仙鹤股份:仙鹤股份2023年度董事会审计委员会履职报告

一、审计委员会基本情况 公司于 2023年3月29日召开第三届董事会第十次会议,审议通过《关于调 整第三届董事会审计委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》 等规章制度,同意由独立董事杨旭先生接替董事王敏强先生担任审计委员会委 员。 公司第三届董事会审计委员会现由3 名委员组成,分别为独立董事吴仲时先 生、独立董事周子学先生与独立董事杨旭先生,其中主任委员(召集人)吴仲时 先生为会计专业人士,审计委员会委员任职均符合上海证券交易所的相关规定及 《公司章程》的规定。 仙鹤股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》"）以及《仙鹤股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等相关文件的规定,我们 作为仙鹤股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会审计委员会成员认真、 规范履行审计委员会的职责,切实有效地监督和评估 ...