仙鹤股份:仙鹤股份2023年度独立董事述职报告（杨旭）

2023 年度独立董事述职报告 仙鹤股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(杨旭) 本人作为仙鹤股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在任职 期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规,以及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《仙鹤股份有限公司独立董事工作细则》的规定,积极履行独立董事职责,独立、 勤勉、负责地行使职权,积极参与决策,充分发挥独立董事作用,切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 出席董事会及股东大会情况 报告期内,公司共召开 8次董事会、5次股东大会。作为公司独立董事,本 着勤勉尽责的态度,通过出席董事会和股东大会,认真履行独立董事职责,在此 1 XIANH NTFGRATED SOLITION II PAPER-BASED FUNCTIONAL MATERIALS XIANHE ICa 级基山能材料的集成解决方案提供者 2023 年度独立董事述职报告 (一)个人工作履历 ...