仙鹤股份:仙鹤股份关于修订《公司章程》及制定部分公司制度的公告

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会 第二十三次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》《关于制定<仙鹤股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》《关于制定<仙 鹤股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《上市公司章程指引》等法律法 ...