大元泵业:浙江大元泵业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 17 日通过电子邮件方式送 达全体董事，现场会议于 2024 年 8 月 27 日在公司总部会议室召开； （二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事 长韩元平主持，公司监事、高级管理人员列席会议； （三）本次会议采用现场加通讯表决方式； （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 | | | 浙江大元泵业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司 2024 年半年度报告及报告摘要》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将此 项议案提交公司董事会审议。 公司 2024 年半年度报告所披露 ...