隆鑫通用:隆鑫通用动力股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-002 隆鑫通用动力股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十九次会 议于 2024 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补及调整 公司第四届董事会下设委员会部分成员的议案》； 因董事会下设审计委员会及薪酬与考核委员会成员暂缺，为保证公司 董事会各专门委员会正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，以及公司实 ...