隆鑫通用:隆鑫通用动力股份有限公司董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明

关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的 专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对隆鑫通用 动力股份有限公司（以下简称"公司"或"隆鑫通用"）2023 年度内部控制的有效 性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告 （XYZH/2024CQAA1B0131）。公司董事会对涉及事项专项说明如下： 一、强调事项段的内容 隆鑫通用动力股份有限公司董事会 针对上述事项，公司于 2023 年 6 月 19 日已全额收回 7 亿元认购款，并于 2023 年 6 月 20 日与华睿千和共同签署协议，确认终止《华睿千和聚财精选一百六十六号 私募证券投资基金-基金合同》。 （二）完善内控管理体系，规范内控运行程序 公司于2023年7月就公司《隆鑫通用动力股份有限公司审批流程及权限一览表》 进行了修订，主要涉及经营、财务、证券等方面，进一步优化付款资金支付的流程权 限、对外以实物、现金和股权等方式的投资审批流程；同时，2023 年 8 月对《委托 理财内控管理制度》进行了针对性修订，主要涉及投资范围、投资产品风险等级、投 资审批权限、实施和监督等方面，包括明 ...