隆鑫通用:隆鑫通用动力股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

603766 隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603766 2024 年 8 月 一、请按照本次股东大会会议通知（详见分别于2024年8月14日和2024年8月17日 刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股东隆鑫控股有限公司自行 召集2024年第一次临时股东大会的通知》《关于2024年第一次临时股东大会增加临时提 案的公告》）中规定的时间和登记方法办理现场参加会议手续，证明文件不齐或手续不 全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。 1 / 17 603766 隆鑫通用 目 录 | 参会须知 | . | 3 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 5 | | 议案1：《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》 | . | 7 | | 议案2：《关于董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》 | . | 9 | | 议案3：《关于董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》... | 13 | | | 议案4：《关于监事会换届并选举非职工监事的议案》 | | 16 | ...