隆鑫通用:隆鑫通用动力股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

隆鑫通用动力股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-040 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 8 月 29 日以现场会议的方式在重庆市九龙坡区石坪桥横街特 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼会议室召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 29 日以书面方式送 达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由过半数董事共同推举董事龚晖先生主持。会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过《关于选举公司董 事代行第五届董事会董事长职责的议案》。非独立董事刘嘉祺投弃权票，理由 为：重整过程中，对于董事长 ...