隆鑫通用:隆鑫通用动力股份有限公司董事会议事规则（2024年8月修订）

隆鑫通用动力股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 董事会职权及办事机构 第三章 董事会会议的召开程序 第四章 董事会会议议事规定及表决程序 第五章 董事会会议记录及决议 第六章 附则 第一章 总则 1.1 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市 规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会职权及办事机构 2.1 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券（包括但不限于公司 债券、短期融资券、中期票据等债务融资工具）或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、因《公司章程》第 3.2.3 条第（一）项、第（二） 项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公 ...