科博达:科博达技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

科博达技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-030 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通知 于 2024 年 6 月 20 日以邮件方式发出，并于 2024 年 6 月 26 日下午 13:00 时以现 场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名（董事柯磊 先生、许敏先生、马钧先生以通讯方式参加了会议），公司 3 名监事和高级管理 人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购 价格的议案》 公司 2023 年度利润分配方案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过，根据 公司 2022 年限制性股票激励计划（以 ...