新日股份:关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-031 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日召开了 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于 修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于 修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》《关于修订<投资者 关系管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<对外 担保管理制度>的议案》《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度> 的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<内幕信息知情人 管理制度>的议案》。其中，《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会 议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<信息披露管 理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度> ...