新日股份:第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-027 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会 议的通知于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 6 月 25 日在江 苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 江苏新日电动车股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长张崇舜先生主 持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意公司将首发募投项目"研发中心升级建设项目"结项，并将首发募投项目合 计节余募集资金 6,093.58 万元永久补充流 ...