康普顿:青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则

青岛康普顿科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并参照《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，制定本议事规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书任证券部负责人。 第三条 定期会议 3.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。 1 （1）董事长认为必要时； （2）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （3）三分之一以上董事联名提议时； 第六条 临时会议的提议程序 6.1 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部提交经提议人签 字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的 材料应当一并提交。 3.2 ...