康普顿:青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 12 日，青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）第五届董 事会第五次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通 知于 2023 年 12 月 05 日以邮件通知形式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免。会议的通知和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》的议案 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2023-044 青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （四）更新《青岛康普顿科技股份有限公司董事会审计委员工作细则》的议案 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 （五）调整青岛康普顿科技股份有限公司董事会审计委员会、提名委员会及薪酬 与考核委员会人员的议案 表决结 ...