康普顿:青岛康普顿科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一条 为进一步建立健全青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《青岛康普顿科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第三条 本工作细则所称董事指在本公司担任执行职务并领取薪酬的董 事，高级管理人员指总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监 等《公司章程》规定的相关人员。 第四条 委员会由五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上的独立 董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事担任，经委员会选举产生。 第七条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...