康普顿:青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则

青岛康普顿科技股份有限公司 董事会议事规则 4.1 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，证券部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 4.2 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第一条 宗旨 为进一步规范青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并参照《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，制定本议事规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书任证券部负责人。 第三条 定期会议 3.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。 3.2 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 1 （1）董事长认为必要 ...