康普顿:青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-039 青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 13 日，青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）第五届董事 会第十二次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通 知于 2024 年 9 月 3 日以邮件形式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本 次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议的通知和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1.修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》的议案 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康 普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》 （2024-040）。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 ...