道森股份:第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-074 江苏洪田科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》 江苏洪田科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会 议通知于 2024 年 8 月 1 日通过口头、电话的方式送达全体董事，于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本 次会议由董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 其中，董事陈贤生因参与本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。 特此公告。 江苏洪田科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 ...