福斯特:第五届董事会第三十九次会议决议公告

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 具体内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于不向下修正"福 22 转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事林建华先生、张虹女 士回避表决。 （二）《关于重新审议公司日常关联交易的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）第 五届董事会第三十九次会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室，以现场结合通讯 表决方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件和电话方式 发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集 ...