福斯特:第五届董事会第三十八次会议决议公告

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）第 五届董事会第三十八次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室，以现场结合通讯 表决方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 5 月 8 日以电子邮件和电话方式 发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事林建华先生及其配偶 张虹女士、周光大先生回避 ...