歌力思:独立董事专门会议制度

深圳歌力思服饰股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、部门规章、规范性文件以及《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会 议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者 不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。独立董事 专门会议召开原则上需于会议召开前三天通知全体独立董事，紧急情况下，在保 证半数以上独立董事出席的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制。 第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一名独 立董事有一票的表决权；会议作出的决议，必 ...