顾家家居:顾家家居第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-065 顾家家居股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日以通讯表 决方式召开了第五届董事会第五次会议。公司于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件等 方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第五次会议的通知和会议资料。会 议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 为促进公司建立、健全长效激励与约束机制，充分调动公司核心骨干的积极 性、责任感和使命感，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核 心团队个人利益结合在一起，共同关注公司长远发展。根据《上市公司股权激励 管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 公司制定了《顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要 ...