东宏股份:东宏股份第四届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 第十四次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会 议于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，公司监事及其他非董事 的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-035 山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。 经审核，公司董事会认为，本次新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易 预计事项，是基于公司正常生产经营确定，遵循公允、合理的原则，不会对公司 本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股 东利益的行为，公 ...