能科科技:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-001 能科科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 同意选举马国良先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本议案经股东大 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于选举董事及聘任高管的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"能科科技"或"公司"）第五届董事会第五 次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件及电话方式等向全体董事、监事及高级 管理人员发出。会议于 2024 年 1 月 8 日上午 11 点半在北京市海淀区中关村软件园 互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董 事人数 8 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管 ...