能科科技:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-008 能科科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"能科科技"或"公司"）第五届董事会第 七次会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件及电话方式等向全体董事、监事及高 级管理人员发出。会议于 2024 年 2 月 1 日下午 3 点半在北京市海淀区中关村软件 园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的 董事人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和公司价值的认可，为维护广大投资者尤其是 中小投资者的利益，增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，同时进一步 ...