能科科技:2023年度董事会工作报告

能科科技股份有限公司 (二)董事会会议召开情况 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司 章程》等法律法规的规定，切实履行相应职责，严格执行股东大会各 项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保 障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发 展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年 度工作情况报告如下： 报告期内，共召开 7 次董事会、审议 33 项议案。会议的召集和 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。会议审 议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下： 一、报告期内董事会日常工作情况 (一)董事会基本情况 | 会议届次 | 会议时间 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届董事 | | 会议审议并通过 13 项议案。详见公司于上海证券交易所网站 | | 会第二十九 | 2023-04-17 | 披露的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号： | | 次会议 | | 202 ...