能科科技:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-067 能科科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"能科科技"）第五届董事会第 十四次会议于 2024 年 9 月 14 日以现场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数 7 人，实际参加审议并进行表决的董事人数 7 人。会议由公司董事长祖军先生主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于补选董事并调整战略委员会委员的议案》 同意选举周兴科先生、吴宇先生为公司第五届董事会非独立董事，同意选举周 兴科先生为董事会战略委员会委员，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满时止。 （二）、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 同意聘任周兴科先生副总裁，任期自本董事会审议通过之日起至第五届董 ...