白云电器:独立董事制度（2024年4月修订）

广州白云电器设备股份有限公司 独立董事制度 广州白云电器设备股份有限公司 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展 委员会。其中审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会成员中独立董事应 当过半数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； 1 / 11 广州白云电器设备股份有限公司 独立董事制度 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 侵害，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广州白 云电器设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的 ...