白云电器:白云电器关于修订、制定公司部分治理制度的公告

《会计师事务所选聘制度》《股份回购管理制度》等制度尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订、 制定公司部分治理制度的议案》，为进一步完善公司治理制度，公司根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟修订、制定公 司部分治理制度，具体如下： 二、相关说明 序号 公司制度名称 类型 1 《董事会议事规则》 修订 2 《独立董事制度》 修订 3 《审计委员会工作细则》 修订 4 《战略发展委员会工作细则》 修订 5 《提名委员会工作细则》 修订 6 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 7 《独立董事专门会议工作细则》 制定 8 《会计师事务所选聘制度》 制定 9 《股份回购管理制度》 制定 10 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 11 《资产核销管理制度》 修订 12 《 ...