白云电器:提名委员会工作细则（2024年4月修订）

广州白云电器设备股份有限公司 提名委员会工作细则 广州白云电器设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结 构，充分发挥提名委员会的职能与作用，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》及《广州白云电器设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司在董事会中设立提名委员会， 并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事 及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作， 由董事会在委员会委员内选举产生。 当主任委员不能或无法履行 ...