白云电器:白云电器第七届董事会第十一次会议决议公告

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日以 通讯表决的方式召开第七届董事会第十一次会议。本次会议通知已于 2024 年 8 月 23 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 名，实际 参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于董事会提议向下修正"白电转债"转股价格的议案》； 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 和《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的有关 规定，自 2 ...