飞科电器:上海飞科电器股份有限公司董事会议事规则（2024年3月修订）

上海飞科电器股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他相关法律法规 的有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董 事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 第四条 定期会议的议案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成议案后交董事长拟定。 董事长在拟定议案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二 ...