证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-015 上海飞科电器股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 06 月 11 日 （星期三） 至 06 月 17 日 （星期二）16:00 前登录 上证 路演 中心 网站 首页 点击 " 提问 预征 集" 栏目 或通 过公 司邮箱 flyco@flyco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布 公司《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 06 月 18 日 （星期三） 10:30-11:30 举行 2024 年度暨 2025 年第 一季度 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-015 上海飞科电器股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 06 月 18 日 （星期三） 10:30-11:30 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 06 月 18 日 （星期三） 10:30-11:30 （二） 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com） ? 会议召开方式：上证路演中心 ...

上海飞科电器股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 06 月 11 日 （星期三） 至 06 月 17 日 （星期二）16:00 前登录 上证 路演 中心 网站 首页 点击 " 提问 预征 集" 栏目 或通 过公 司邮箱 flyco@flyco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布 公司《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 06 月 18 日 （星期三） 10:30-11:30 举行 2024 年度暨 2025 年第 一季度业绩说明会， ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-014 上海飞科电器股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.5元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/5 | － | 2025/6/6 | 2025/6/6 | | ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本435,600,000股为基数，每股派发现金红利0.5 元（含税） ，共计派发现金红利217,800,000元。 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-014 上海飞科电器股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/5 | － | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 每股分配比例 A 股每股现金红利0.5元 相关日期 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本435,600,000股为基数，每股派发现金红利0.5 元（含税），共计派发现金红利217,8 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日召开2024年年度股东会，选举产生了 公司第五届董事会成员，并经现场董事一致同意于当日下午召开第五届董事会第一次会议。会议应出席 董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 会议审议通过如下事项： 一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的 议案》 董事会同意选举李丐腾先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董 事会届满之日止。 二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委 员会委员的议案》 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经各位董事讨论后一致同意，公 司第五届董事会各专门委员会机构设置及成员组成如下： ■ 证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-012 上海飞科电器股份有限公 ...

上海飞科电器股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召 开 2024 年年度股东会、第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事 会成员、公司董事长及董事会各专门委员会委员。公司董事会换届完成，并聘任 了公司高级管理人员，现将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-013 董事长：李丐腾先生 非独立董事：林育娥女士、金文彩先生 职工代表董事：吴礼清先生 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 财务总监：胡莹女士 独立董事：林振兴先生、王弟海先生、融天明先生 第五届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。第五届董事会中，兼 任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事为 3 名，未超过公司董事总数 的二分之一。 公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》规定完成了对 上述董事的诚信档案查询工作，董事会提名委员会对上述董事的任职资格 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海飞科电器股份有限公司 2024 年年度股东会的 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 电话: （8621） 5234-1668 传真: （8621） 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海飞科电器股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：上海飞科电器股份有限公司 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2024 年年 度股东会（以下简称"本次股东会"）现场会议于 2025 年 5 月 20 日（星期一） 下午 14:00 在上海市松江区广富林东路 555 号公司会议室召开。国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李晗律师、王浩律师（以下 简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和《上海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东会的召集、召 ...

2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-011 上海飞科电器股份有限公司 1、 议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东会召开的地点：上海市松江区广富林东路 555 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 395,940,515 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 90.8954 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李丐腾先生主持。本次会议的召集、 召开、 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-012 上海飞科电器股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，选举产生了公司第五届董事会成员，并经现场董事一致同 意于当日下午召开第五届董事会第一次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 会议审议通过如下事项： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选 举公司第五届董事会董事长的议案》 经公司董事长提名，提名委员会审查意见通过，董事会同意聘任郭加广先生 为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。 五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘 任公司副总裁的议案》 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审 ...