飞科电器:上海飞科电器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-001 上海飞科电器股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日发出 了关于召开公司第四届董事会第八次会议的通知。2024 年 3 月 11 日会议以通 讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长李丐腾先 生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 ...