嘉友国际:第三届董事会第二十三次会议决议公告

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司对第 三届董事会下设审计委员会、提名委员会成员进行调整，具体组成如下： 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-032 嘉友国际物流股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于调整公司第三届董事会部分专门委员会成员的 ...