嘉友国际:第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-050 嘉友国际物流股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2024 年半年度报告》及其摘要 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024 年半年度报告》 《2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 2、2024 年半年度利润分配方案 表决情况：同意 7 票 ...