鼎胜新材:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-047 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月11日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第七次会议。会议通知 于2024年7月8日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席闻斌先生主 持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 监事闻斌、郭玉作为本议案的关联监事，对本议案回避表决。因议案非关 联监事人数不足监事会人数的半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公 二、监事会会议审议情况 经与会全 ...