鼎胜新材:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-135 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2023年12月18日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已 于2023年12月13日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长王诚先 生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有 关法律法规的规定，会议合法有效。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 2023年12月19日 经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励计划（ ...