鼎胜新材:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-005 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、董事会 提名委员会审核，公司于2024年1月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通 过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈魏新女士担任公司董事 会秘书，任期自本次董事会审议通过上述议案之日起至第六届董事会任期届满 之日止。公司董事长王诚先生不再代行董事会秘书职责。 陈魏新女士不存在以下情形： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事 和高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的 证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员，期限尚未届满； （四）法律法规、上海证券交易所规定的其他不得担任上市公司董事、监 事和高级管理人员的情形； （五）最近3年受到过中国证监会的行政处罚； 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...