鼎胜新材:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第五届审计委员会由独立董事岳修峰先生、独立董事王建明先生、独立 董事何娣女士、董事陈魏新女士、董事宗永进先生5名成员组成，第五届审计委 员会由具有专业会计资格的岳修峰先生担任主任委员。2023年3月初，宗永进先 生因退休辞去审计委员会委员职务，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过 了《关于调整公司第五届董事会提名委员会、审计委员会委员议案》，补选赵俊 先生为公司审计委员会委员。同时，为充分发挥董事会审计委员会的监督及决策 作用，结合公司实际情况，公司董事会同意对下设审计委员会委员进行调整，调 整完成后审计委员会委员由岳修峰先生、樊玉庆先生、赵俊先生、王建明先生、 徐文学先生组成，岳修峰先生担任主任委员。2023年12月12日，公司完成换届选 举，并于第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门 委员会委员及主任委员的议案》，自2023年12月12日起，公司第六届审计委员会 由独立董事岳修峰先生、独立董事徐文学先生、独立董事姜姗姗女士、董事樊玉 庆先生、董事赵俊先生5名成员组成，第六届审 ...