鼎胜新材:中信证券股份有限公司关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见

中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）6 号文核准，公司获准发行可 转换公司债券为 125,400 万元，每张面值 100 元，共计 1,254 万张，发行价格为 100 元/张，期限 6 年。扣除各项发行费用后，募集资金净额 124,459.06 万元。天 健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情 况进行了审验，并于 2019 年 4 月 16 日出具了《验证报告》（天健验（2019）82 号），经其审验，上述募集资金已全部到位。 二、募集资金存放与使用情况 1、2022 年 8 月 5 日，公司召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新 设投资项目的议案》，决定终止实施原募投项目"年产 6 万吨铝合金车身板产业 化建设项目"，并将剩余募集资金全部投入到"年产 80 万吨电池箔及配套坯料 项目"。 项目变更前，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体使用情 1 况如下： 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见 中信证券股份 ...