鼎胜新材:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-30 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第五次会议。会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名独立董事均出席本次董事会。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会全体董事 ...