太平鸟:董事会秘书工作细则

第一条 为了促进宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《宁波太平鸟时尚服饰股 份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司实际情况，特制定本 细则。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员，在 董事长领导下开展工作，对公司及董事会负责。 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董 事会秘书： （一）《上市规则》规定的不得担任上市公司董事、监事或者高级管理人员 的情形； 第三章 职责 第四条 公司董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括： （一）负责公司信息对外发布； （二）制定并完善公司信息披露事务管理制度； 1 （二）最近 ...