太平鸟:第四届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议的书面通知于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议 于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及 部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项 的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 ...