数据港:上海数据港股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-039 号 上海数据港股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 3 日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。 会议由公司董事孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议并通过了以下事项： 公司第四届董事会同意选举独立董事曾昭斌先生担任公司第四届董事会提 名委员会主任委员及召集人，选举独立董事梅向荣先生及董事王信菁女士担任公 司第四届董事会提名委员会委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。 一、《关于选举公司董事长的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票） 公司第四届董事会同意选举孙中峰先生担任公司第四届董事会董事长，任期 三年，与公司第四届董事会任期一致。 二、《关于选举公司战略委员会委员 ...