金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-003 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开。会议由董事长梁耀铭先生主持， 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本 次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司独立董事余玉苗先生和徐景明先生因任职期限已届满六年，将不能继续 担任公司独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务。依据《公司法》、《公司 章程》的规定，董事会提名谢获宝先生、樊霞女士为公司第三届董事会独立董事 候选人。经董事会提名委员会审 ...