金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 议案一：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 8 | | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 12 | | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 13 | | | 议案四：关于预计公司 2024 | 年度日常关联交易的议案 14 | | 议案五：关于选举独立董事的议案 19 | | | 附件 1：广州金域医学检验集团股份有限公司章程 21 | | | 附件 2：广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事工作制度 68 | | | 附件 3：广州金域医学检验集团股份有限公司董事会议事规则 77 | | 2 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 1 月 31 日 ...