金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告

二、年度会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规章制度的要求，我们作为广州金域 医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，本着 勤勉尽责的原则，认真履行了 2023 年度审计监督职责。现对本委员会 2023 年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 报告期内，审计委员会成员未发生变更。公司第三届董事会审计委员会成员 由独立董事余玉苗、凌健华及董事曾湛文组成。审计委员会召集人由具有会计资 格的独立董事余玉苗担任。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在 监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内 部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与 风险管理等方面发挥了重要作用。 （二）2023 年 4 月 7 日，第三届审计委员会召开 2023 年第二次会议： 2023 ...