金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-056 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于 2024 年 9 月 11 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 5 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》 本议案经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同 意提交董事会审议。 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《广 州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定，现提名凌健华先生、谢获 宝先生、樊霞女士为公司第四届董事会 ...