金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司董事会议事规则

广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会议事规则 广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和《广州金域医学检 验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股东会决 议执行机构；董事会由股东会选举产生，对股东会负责，依照法律、行政法规和《公 司章程》规定行使职权。 （十）决定公司内部管理机构的设置； 第三条 董事会下设办公室，负责处理董事会日常事务。董事会秘书或证券事务 代表兼任董事会办公室负责人。 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六）经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，对因《公司章程》第二 十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份作出 决议； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议 ...